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12 de Junio de 2025
El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado con fecha 11 de junio de 2025, publicar el complemento de convocatoria solicitado por el accionista AURA, S.A. de Seguros, con la inclusión del siguiente punto en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Dimar sito en Gran Vía Marqués del Turia, nº 80 de 46005 Valencia, el día 30 de junio de 2025 a las 19´00 horas en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2025 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir “quorum” en la primera quedando el mismo redactado como sigue:
1.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2024.
2.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2024.
3.- Nombramiento y cese de miembros de consejo de administración. Ratificación de los acuerdos de nombramiento de miembros del consejo de administración adoptados en las Juntas generales de accionistas de la sociedad de fecha 30 de mayo de 2022 y 29 de junio de 2023.
4.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.
5.- Información sobre el proceso de inspección a la entidad realizada por la DGSFP con acta de conclusiones de 19 de marzo de 2024, resultado de las alegaciones, tramitación del expediente, situación actual y medidas adoptadas.
6.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social sito en Avenida de Las Cortes Valencianas n º 17, entresuelo 8, de Valencia, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2024, así como las cuentas anuales, (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio 2024, de los respectivos informes de auditoría, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.
El Presidente del Consejo de Administración, Funeraria Blay S.L., representada por D. Gustavo J. Casino García persona física designada para el ejercicio del cargo, en Valencia a 11 de junio de 2025.
1.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2024.
2.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2024.
3.- Nombramiento y cese de miembros de consejo de administración. Ratificación de los acuerdos de nombramiento de miembros del consejo de administración adoptados en las Juntas generales de accionistas de la sociedad de fecha 30 de mayo de 2022 y 29 de junio de 2023.
4.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.
5.- Información sobre el proceso de inspección a la entidad realizada por la DGSFP con acta de conclusiones de 19 de marzo de 2024, resultado de las alegaciones, tramitación del expediente, situación actual y medidas adoptadas.
6.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social sito en Avenida de Las Cortes Valencianas n º 17, entresuelo 8, de Valencia, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2024, así como las cuentas anuales, (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio 2024, de los respectivos informes de auditoría, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.
El Presidente del Consejo de Administración, Funeraria Blay S.L., representada por D. Gustavo J. Casino García persona física designada para el ejercicio del cargo, en Valencia a 11 de junio de 2025.
