Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de noviembre 2021 se convoca a los señores accionistas de la mercantil Familiar de Seguros Active, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los salones del Hotel Only You sito en la Plaza de Rodrigo Botet, nº 5, de la ciudad de Valencia, el día 30 de diciembre de 2021 a las 19:30 horas en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre de 2021 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir “quorum” en la primera, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Autorización al Consejo de Administración para el estudio y viabilidad para la interposición de acciones de todo tipo incluso de naturaleza penal, frente al accionista AURA Sociedad Anónima de Seguros, S.A. y cualquier otra persona física o jurídica que pudiera haber intervenido y ser responsable de actos que han causado o busquen causar un perjuicio a la sociedad, sus accionistas o a los miembros de su Consejo de Administración. 2.- Cese del Consejero Funeraria Blay S.L., representada por D. Gustavo Casino García. 3.- Cese del Consejero D. Vicente Pascual Gumilla Ortolá. 4.- Cese del Consejero D. Manuel Pérez Eusebio. 5.- Cese del Consejero D. Lázaro Soto Muñoz. 6.- Cese del Consejero D. Héctor Alonso Romero. 7.- En su caso, nombramiento de Consejeros en sustitución de los Consejeros cesados. 8.- En su caso, ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los Consejeros cesados. 9.- Realización de una auditoría especial para la verificación del cálculo del capital de solvencia obligatorio informado por la entidad en la última declaración trimestral presentada ante la DGSyFP, así como del cálculo de las provisiones técnicas del seguro de decesos en el mismo periodo. Funeraria Blay S.L. (Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre la persona física designada Gustavo J. Casino García) en Valencia a 26 de noviembre de 2021.

Active Seguros, entidad aseguradora especializada en el Seguro de Decesos y Asistencia Familiar desde 1953 con presencia en todo el territorio Nacional acaba de integrar Instituto e-Learning del Seguro para la formación de todos sus empleados y red de colaboradores externos quienes, a través de esta moderna herramienta de formación online, van a poder cursar a partir de ahora, los programas de formación -inicial y continua- exigidos a las personas que participan en la distribución de seguros. CAMPUS ACTIVE SEGUROS se integra dentro de Instituto e-Learning del Seguro, plataforma de formación online que forma parte de Grupo W2B y que está especializada en prestar servicios externalizados globales de formación a las empresas y profesionales de la distribución de seguros y que cuenta actualmente con más de 4.000 alumnos entre directivos, empleados y redes externas de un buen número de entidades aseguradoras y corredurías de seguros de toda España. En palabras de Juan Carlos Sancho, director general de Active Seguros: “Desde ACTIVE SEGUROS entendemos la importancia de la formación como motor de crecimiento y progreso, es por ello por lo que depositamos la confianza en Instituto e-Learning del Seguro para dotar a nuestra red de mediadores y empleados de los conocimientos necesarios que le faciliten su labor diaria en la distribución de nuestros servicios”. En palabras de Jorge Campos, director del Instituto e-Learning del Seguro: “Queremos dar las gracias a ACTIVE SEGUROS por la confianza depositada en Instituto e-Learning del Seguro. Para nosotros es todo un reto y un orgullo ser partner formativo de una entidad tan importante como Active Seguros, y poder contribuir en el ámbito formativo en el desarrollo de su ambicioso plan de crecimiento”. A partir de ahora, los empleados y redes externas de ACTIVE SEGUROS van a disponer de una “herramienta y servicio de gestión global de la formación” que, además de permitirles acceder a los contenidos y programas formativos obligatorios, llevará su registro de formación en los términos exigidos por la normativa de Distribución de Seguros y la emisión automática, todos los años, de la Memoria obligatoria de Formación. Además, como integrantes de Instituto e-Learning del Seguro, contarán con un servicio permanente de consultas y asesoramiento sobre el tratamiento de la formación obligatoria para cada caso particular y un servicio de ayuda en caso de inspección en materia de formación para cumplir en todo momento con los requisitos normativos.  

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado con fecha 10 de junio de 2021, publicar el complemento de convocatoria solicitado por el accionista AURA, S.A. de Seguros, con la inclusión de los siguientes puntos en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Sercotel Sorolla Palace sito en Avda. de las Cortes Valencianas, 58 de Valencia, el día 29 de junio de 2021 a las 12´00 horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2021 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir “quorum” en la primera, quedando el mismo redactado como sigue: 1.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2020. 2.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2020. 3.-Ratificación y nombramiento de miembro del Consejo de administración de la sociedad designado por cooptación. 4.- Realización de una auditoría externa completa del libro registro de acciones nominativas que: verifique la vigencia, legitimidad, número y numeración de todas las acciones atribuidas a todos los accionistas que conforman el capital social (incluidas las acciones propias); se pronuncie sobre la causa de las inexactitudes que sean detectadas; y efectúe una propuesta de rectificación de las mismas. 5.- En caso de que el punto anterior no sea aprobado alegando la existencia de una auditoría, en curso o finalizada, en relación al libro registro de acciones nominativas: ampliación del objeto de la auditoría, en curso o finalizada, para cubrir todos los aspectos descritos en el punto anterior. 6.- Entrega a todos los accionistas de una copia íntegra de la auditoría de libro registro de acciones nominativas en el plazo máximo de cinco días desde su finalización. 7.- Requerimiento al Consejo de Administración para que, a la vista del resultado de dicha auditoría, procedan a la rectificación del Libro Registro de Acciones Nominativas, cumpliendo escrupulosamente los trámites contemplados en el artículo 116.4 de la Ley de Sociedades de Capital. 8.- Ruegos y preguntas. Funeraria Blay S.L. (Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre la persona física designada Gustavo J. Casino García).

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de mayo 2021 se convoca a los señores accionistas de la mercantil Familiar de Seguros Active, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Sercotel Sorolla Palace sito en Avda. de las Cortes Valencianas, 58 de Valencia,  el día 29 de junio de 2021 a las 12´00 horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2021 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir "quorum" en la primera, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2020. 2.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2020. 3.- Ratificación y nombramiento de miembro del Consejo de administración de la sociedad designado por cooptación. 4.- Ruegos y preguntas. Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social sito en Avenida de Las Cortes Valencianas n º 17, entresuelo 8, 46015 de Valencia, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2020, así como las (Cuentas anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio 2020, de los respectivos informes de auditoría, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio. Funeraria Blay S.L. (Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre la persona física designada Gustavo J. Casino García) en Valencia a 28 de mayo de 2021.”