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Viernes, 28 Mayo 2021 10:33

Familiar de Seguros Active S.A. Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de mayo 2021 se convoca a los señores accionistas de la mercantil Familiar de Seguros Active, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Sercotel Sorolla Palace sito en Avda. de las Cortes Valencianas, 58 de Valencia,  el día 29 de junio de 2021 a las 12´00 horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2021 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir “quorum” en la primera, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2020.

2.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2020.

3.- Ratificación y nombramiento de miembro del Consejo de administración de la sociedad designado por cooptación.

4.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social sito en Avenida de Las Cortes Valencianas n º 17, entresuelo 8, 46015 de Valencia, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2020, así como las (Cuentas anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio 2020, de los respectivos informes de auditoría, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Funeraria Blay S.L. (Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre la persona física designada Gustavo J. Casino García) en Valencia a 28 de mayo de 2021.”
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