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Miércoles, 08 Mayo 2019 17:14

Familiar de Seguros Active S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2019 se convoca a los señores accionistas de la mercantil Familiar de Seguros Active, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los Hotel Sercotel Sorolla Palace sito en Avda. de las Cortes Valencianas, 58. 46015 - Valencia  de Valencia el día 13 de junio de 2019 a las 12´30 horas en primera convocatoria, y el día 14 de junio de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir “quorum” en la primera, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:

  1. Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2018.
  2. Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2018.
  3. Fijación del número de miembros que componen el Consejo de administración.
  4. Propuesta, y en su caso, nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración.
  5. Fijación del concepto y la cuantía de la retribución a percibir por los miembros del Consejo de administración.
  6. Nombramiento o renovación de Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
  7. Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social sito en Avenida de Las Cortes Valencianas n º 17, entresuelo 8, 46015 de Valencia, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018, así como las (Cuentas anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio 2018, de los respectivos informes de auditoría, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Funeraria Blay S.L. (Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre la persona física designada Gustavo J. Casino García) en Valencia a 8 de mayo de 2019.
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